Ametid

Rahapesu tõkestamise ekspert nõustab finantsasutuse üksusi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel. Tema töö eesmärk on suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust ning sama ajal tõkestada rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Ta hindab tegevusega seotud riske, teeb kontrolltoiminguid, koostab rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli aruandeid. Ta kogub ja analüüsib klientide kohta käivat teavet ning teeb nende kohta tegevus‑ ja taustakontrolli rahapesu ja terrorismi rahastamise suhtes. Nende kompetentsidega töötajaid vajavad peale finantssektori klassikaliste ettevõtete ka uued finantstehnoloogia ettevõtted. Kuna valdkonnaga seotud õigusaktide ja eeskirjade maht järjest kasvab, on paljude valdkonna organisatsioonide jaoks vastavad ametikohad kohustuslikud. Kasuks tuleb praktiline kogemus finantssektorist klientide teenindamise või muud laadi esmatasandi tegevustes ning arusaamine sektori toimimisest.

• Karjäärivalikud: kliendiandmete ekspert, vastavuskontrolli ekspert
• Põhiteadmised: majandusteadmised, õigusteadmised, ärirahandus, andmeteadmised

Töövaldkonnad